white-collar crime
1 white-collar crime
2 white collar crime
3 white collar crime
4 white-collar crime
5 white-collar crime
6 white-collar crime
7 white-collar crime
8 white-collar crime
9 white collar crime
10 white-collar crime
11 white-collar crime
12 white collar crime
13 white-collar crime
14 white-collar crime
15 white-collar crime
16 white-collar crime
17 white-collar crime
18 white-collar crime
19 white-collar crime
20 white|-collar
См. также в других словарях:
white-collar crime — white collar criminal. any of various crimes, as embezzlement, fraud, or stealing office equipment, committed by business or professional people while working at their occupations. [1945 50] * * * Introduction crime committed by persons who,… … Universalium
white-collar crime — white collar criminal. any of various crimes, as embezzlement, fraud, or stealing office equipment, committed by business or professional people while working at their occupations. [1945 50] * * * white collar crime noun Crimes entailing… … Useful english dictionary
white-collar crime — ➔ crime * * * white collar crime UK US noun [C or U] LAW, WORKPLACE ► crime in which an office worker or someone in business illegally takes money from their employer or the people they deal with in their business: »A state employee was charged… … Financial and business terms
white-collar crime — A variety of nonviolent financial crimes, generally committed by businesspeople or public officials,involving commercial fraud, consumer fraud, swindles, insider trading on the stock market, embezzlement, bribery, or other dishonest schemes.… … Law dictionary
white–collar crime — white–col·lar crime / hwīt kä lər / n: crime that is committed by salaried professional workers or persons in business and that usu. involves a form of financial theft or fraud (as in securities dealing) Merriam Webster’s Dictionary of Law.… … Law dictionary
white collar crime — n. a generic term for crimes involving commercial fraud, cheating consumers, swindles, insider trading on the stock market, embezzlement and other forms of dishonest business schemes. The term comes from the out of date assumption that… … Law dictionary
white-collar crime — ☆ white collar crime n. a crime, as fraud, embezzlement, etc., committed by a person in business, government, or a profession in the course of occupational activities … English World dictionary
White-collar crime — Within the field of criminology, white collar crime or incorporated governance has been defined by Edwin Sutherland as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation (1949). Sutherland was a … Wikipedia
White-Collar Crime — A non violent crime that is committed by someone, typically for financial gain. The typical white collar criminal is an office worker, business manager, fund manager or executive. Forensic accountants, auditors and whistle blowers identify and… … Investment dictionary
white-collar crime — A term introduced by Edwin Sutherland in the 1940s in order to draw attention to the illegalities and misdeeds of ‘captains of industry’ and other middle class members of the business world (see his’White Collar Criminality’, American… … Dictionary of sociology
white-collar crime — /waɪt kɒlə ˈkraɪm/ (say wuyt koluh kruym) noun crime such as tax evasion, embezzlement, etc., committed by people in administrative, professional, or clerical positions, who take advantage of their knowledge or position: *Pouring police resources … Australian-English dictionary
white collar crime
1 white-collar crime
2 white collar crime
3 white collar crime
4 white-collar crime
5 white-collar crime
6 white-collar crime
7 white-collar crime
8 white-collar crime
9 white collar crime
10 white-collar crime
11 white-collar crime
12 white collar crime
13 white-collar crime
14 white-collar crime
15 white-collar crime
16 white-collar crime
17 white-collar crime
18 white-collar crime
19 white-collar crime
20 white|-collar
См. также в других словарях:
white-collar crime — white collar criminal. any of various crimes, as embezzlement, fraud, or stealing office equipment, committed by business or professional people while working at their occupations. [1945 50] * * * Introduction crime committed by persons who,… … Universalium
white-collar crime — white collar criminal. any of various crimes, as embezzlement, fraud, or stealing office equipment, committed by business or professional people while working at their occupations. [1945 50] * * * white collar crime noun Crimes entailing… … Useful english dictionary
white-collar crime — ➔ crime * * * white collar crime UK US noun [C or U] LAW, WORKPLACE ► crime in which an office worker or someone in business illegally takes money from their employer or the people they deal with in their business: »A state employee was charged… … Financial and business terms
white-collar crime — A variety of nonviolent financial crimes, generally committed by businesspeople or public officials,involving commercial fraud, consumer fraud, swindles, insider trading on the stock market, embezzlement, bribery, or other dishonest schemes.… … Law dictionary
white–collar crime — white–col·lar crime / hwīt kä lər / n: crime that is committed by salaried professional workers or persons in business and that usu. involves a form of financial theft or fraud (as in securities dealing) Merriam Webster’s Dictionary of Law.… … Law dictionary
white collar crime — n. a generic term for crimes involving commercial fraud, cheating consumers, swindles, insider trading on the stock market, embezzlement and other forms of dishonest business schemes. The term comes from the out of date assumption that… … Law dictionary
white-collar crime — ☆ white collar crime n. a crime, as fraud, embezzlement, etc., committed by a person in business, government, or a profession in the course of occupational activities … English World dictionary
White-collar crime — Within the field of criminology, white collar crime or incorporated governance has been defined by Edwin Sutherland as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation (1949). Sutherland was a … Wikipedia
White-Collar Crime — A non violent crime that is committed by someone, typically for financial gain. The typical white collar criminal is an office worker, business manager, fund manager or executive. Forensic accountants, auditors and whistle blowers identify and… … Investment dictionary
white-collar crime — A term introduced by Edwin Sutherland in the 1940s in order to draw attention to the illegalities and misdeeds of ‘captains of industry’ and other middle class members of the business world (see his’White Collar Criminality’, American… … Dictionary of sociology
white-collar crime — /waɪt kɒlə ˈkraɪm/ (say wuyt koluh kruym) noun crime such as tax evasion, embezzlement, etc., committed by people in administrative, professional, or clerical positions, who take advantage of their knowledge or position: *Pouring police resources … Australian-English dictionary
СОДЕРЖАНИЕ
Проблемы определения
Современная криминология обычно предпочитает классифицировать тип преступления и тему:
Отношение к другим видам преступлений
Преступление синих воротничков
Корпоративное преступление
Корпоративные преступления приносят пользу корпорации (компании или другой бизнес-организации), а не отдельным лицам. Однако это может быть результатом решений высокопоставленных лиц внутри корпорации. Корпорации, в отличие от частных лиц, не участвуют в судебных процессах по уголовным делам, а это означает, что термин «преступление» в действительности не применяется. Судебные разбирательства обычно проходят в гражданских судах или учреждениями, обладающими юрисдикцией в отношении определенных видов правонарушений, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая рассматривает нарушения законодательства о финансовом рынке и инвестициях.
Государственно-корпоративное преступление
Переговоры по соглашениям между государством и корпорацией будут проходить на относительно высоком уровне с обеих сторон, это почти исключительно «ситуация» белых воротничков, которая открывает возможность для совершения преступления. Несмотря на то, что правоохранительные органы заявляют, что в приоритетном порядке беловоротничковые преступления, данные свидетельствуют о том, что они по-прежнему имеют низкий приоритет.
Организованная транснациональная преступность
Профессиональная преступность
Преступления, связанные с национальными интересами
Демография
Согласно исследованию 2016 года,
Наказание
В Соединенных Штатах самые длительные приговоры за преступления «белых воротничков» были для следующих: Шолам Вайс (845 лет за рэкет, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег в связи с крахом компании National Heritage Life Insurance Company ); Норман Шмидт и Чарльз Льюис (330 лет и 30 лет соответственно для схемы «высокодоходных инвестиций»); Бернар Мэдофф (150 лет, схема мошенничества на 65 миллиардов долларов ); Фредерик Брандау (55 лет по схеме Понци на 117 миллионов долларов ); Эдуардо Масферрер (30 лет за мошенничество с бухгалтерским учетом); Чалана МакФарланд (30 лет за мошенничество с ипотечным кредитом ); Лэнс Поулсен (30 лет за мошенничество на 2,9 миллиарда долларов).
Теории
Часто эти преступники используют «теорию обвинений», теорию, в которой определенные стратегии используются организацией или бизнесом и ее членами, чтобы стратегически переложить вину, перекладывая ответственность на других или отрицая проступки. Эта теория особенно используется в отношении организаций и указывает на то, что правонарушители часто не берут на себя вину за свои действия. Многие члены организаций попытаются снять с себя ответственность, когда что-то пойдет не так.
Журнал Forbes излагает четыре теории о том, что заставляет преступника совершить преступление «белых воротничков». Во-первых, существуют плохо продуманные стимулы для преступников. Большинству профессионалов в области финансов предоставляется определенный вид компенсации или вознаграждения за краткосрочную массовую прибыль. Если компания побуждает сотрудника участвовать в преступлении, например, участвовать в схеме Понци, многие сотрудники будут участвовать, чтобы получить вознаграждение или компенсацию. Часто эта компенсация предоставляется в виде денежного «бонуса» сверх их заработной платы. Выполняя задание для получения вознаграждения, многие сотрудники чувствуют, что не несут ответственности за преступление, поскольку не заказывали его. «Теория обвинений» вступает в игру, поскольку те, кого просят совершить незаконные действия, чувствуют, что они могут свалить вину на своих боссов, а не на себя. Вторая теория заключается в том, что руководство компании очень расслаблено, когда дело касается соблюдения этических норм. Если неэтичные методы ведения бизнеса уже стали обычным явлением в бизнесе, сотрудники будут рассматривать это как «зеленый свет» для проведения неэтичных и незаконных методов ведения бизнеса для развития бизнеса. Эта идея также связана с третьей теорией Forbes, согласно которой большинство биржевых трейдеров считают неэтичные методы безвредными. Многие считают преступление «белых воротничков» преступлением без потерпевших, что не всегда верно. Поскольку многие из этих биржевых трейдеров не видят жертв своих преступлений, кажется, что это никому не причиняет вреда. Последняя теория состоит в том, что у многих фирм есть нереальные большие цели. Они проповедуют менталитет, согласно которому сотрудники должны «делать то, что нужно».
White Collar Crime
Within the field of criminology, white-collar crime has been defined by Edwin Sutherland as «a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation» (1939). Sutherland was a proponent of Symbolic Interactionism, and believed that criminal behavior was learned from interpersonal interaction with others. White-collar crime, therefore, overlaps with corporate crime because the opportunity for fraud, bribery, insider trading, embezzlement, computer crime, copyright infringement, money laundering, identity theft, and forgery is more available to white-collar employees.
Contents
Historical background [ ]
The term white-collar crime only dates back to 1939. Professor Edwin Hardin Sutherland was the first to coin the term, and hypothesize white-collar criminals attributed different characteristics and motives than typical street criminals. Mr. Sutherland originally presented his theory in an address to the American Sociological Society in attempt to study two fields, crime and high society, which had no previous empirical correlation. He defined his idea as «crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation» (Sutherland, 1939). Many denote the invention of Sutherland’s idiom to the explosion of U.S business in the years following the Great Depression. Sutherland noted that in his time, «less than two percent of the persons committed to prisons in a year belong to the upper-class.» His goal was to prove a relation between money, social status, and likelihood of going to jail for a white-collar crime, compared to more visible, typical crimes. Although the percentage is a bit higher today, numbers still show a large majority of those in jail are poor, «blue-collar» criminals, despite efforts to crack down on corporate crime.
Other fiscal laws were passed in the years prior to Sutherland’s studies including antitrust laws in the 1920’s, and social welfare laws in the 1930’s. After the Depression, people went to great lengths to rebuild their financial security, and it is theorized this led many hard workers, who felt they were underpaid, to take advantage of their positions.
Much of Sutherland’s work was to separate and define the differences in blue collar street crimes, such as arson, burglary, theft, assault, rape and vandalism, which are often blamed on psychological, associational, and structural factors. Instead, white-collar criminals are opportunists, who over time learn they can take advantage of their circumstances to accumulate financial gain. They are educated, intelligent, affluent, confident individuals, who were qualified enough to get a job which allows them the unmonitored access to often large sums of money. Many also use their intelligence to con their victims into believing and trusting in their credentials. Many do not start out as criminals, and in many cases never see themselves as such. [1]
Definitional issues [ ]
Modern criminology generally rejects a limitation of the term by reference, rather classifies the type of crime and the topic:
Белые воротнички преступление (или же корпоративное преступление, точнее) относится к финансово мотивированным, ненасильственным преступление предпринимаются представителями бизнеса и государственных органов. [1] Впервые это было определено социологом. Эдвин Сазерленд в 1939 г. как «преступление, совершенное лицом респектабельности и высокого социального положения в процессе своей профессиональной деятельности». [2] Типичные преступления белых воротничков могут включать кража заработной платы, мошенничество, взяточничество, Схемы Понци, инсайдерская торговля, трудовой рэкет, растрата, киберпреступность, Нарушение авторского права, отмывание денег, кража личных данных, и подделка. [3]
Содержание
Проблемы определения
История
Преступления среди белых воротничков имели место до определения Сазерленда и его исследования, проведенного в 1939 году. Сазерленд хотел найти общую теорию типичного преступника и, читая работы других исследователей, получил представление о том, что всех преступников стереотипно относят к бедным или малоимущим. Он обнаружил, что в это трудно поверить, учитывая, что преступление совершали люди с высоким социальным положением. [8] В своей книге Сазерленд сказал: «Преступление« белых воротничков »можно приблизительно определить как преступление, совершенное человеком респектабельности и высокого социального статуса в ходе своей профессиональной деятельности». [8] Существовало множество факторов, способствовавших установлению преступности среди служащих, но главной проблемой была индустриализация. [9] Существует реестр преступлений белых воротничков, в котором выявляются те, кто совершил преступление среди белых воротничков, пытаясь удержать возможных жертв от преследований. [10] Первый Реестр преступников по уголовным делам была создана в Юта в 2016 году.
Отношение к другим видам преступлений
Преступление синих воротничков
Типы совершенных преступлений зависят от того, что доступно потенциальному преступнику. Таким образом, у тех, кто работает в относительно неквалифицированной среде, меньше возможностей использовать, чем у тех, кто работает в ситуациях, когда происходят крупные финансовые транзакции. [11] Преступления синих воротничков, как правило, более очевидны и поэтому привлекают более активное внимание полиции, например вандализм или же кража в магазине. [12] Напротив, белые воротнички могут проявлять законное и преступное поведение, тем самым делая себя менее очевидными при совершении преступления. Таким образом, при совершении преступлений синих воротничков чаще используется физическая сила, тогда как в корпоративном мире идентификация жертвы менее очевидна, а проблема сообщения осложняется культурой коммерческой конфиденциальности для защиты. акционер ценить. По оценкам, значительная часть преступлений, совершаемых служащими, не раскрывается или, если они обнаруживаются, не сообщается.
Корпоративное преступление
Корпоративные преступления касаются компании в целом. Преступление приносит пользу инвесторам или лицам, занимающим высокие должности в компании или корпорации. Преступления среди служащих и корпоративные преступления похожи, потому что они происходят в деловом мире. Разница в том, что преступление «белых воротничков» приносит пользу отдельным лицам, а преступление корпораций приносит пользу компании или корпорации, обычно высокопоставленным лицам внутри корпорации. [13]
Одним из хорошо известных случаев инсайдерской торговли в США является Пример биржевой торговли ImClone. В декабре 2001 г. руководители высшего звена продали свои акции в Системы ImClone, фармацевтическая компания, производящая противораковое лекарство. В Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) исследовала многочисленных руководителей высшего звена, а также Марта Стюарт, подруга бывшего исполнительного директора ImClone, которая в то же время продала свои акции. Комиссия по ценным бумагам и биржам достигла урегулирования в 2005 году. [14] [15]
Государственно-корпоративное преступление
Переговоры по соглашениям между государством и корпорацией будут проходить на относительно высоком уровне с обеих сторон, это почти исключительно «ситуация» белых воротничков, которая открывает возможность для совершения преступления. Хотя правоохранительные органы заявляют, что уделяют первоочередное внимание преступлениям белых воротничков, [16] данные показывают, что он по-прежнему имеет низкий приоритет. [17]
Когда руководители высшего звена корпорации участвуют в преступной деятельности с использованием компании, это иногда называют контролировать мошенничество.
Организованная транснациональная преступность
Профессиональная преступность
Люди могут совершать преступления во время работы или безработицы. Две наиболее распространенные формы: кража и мошенничество. Кража может быть разной, от карандаша до мебели и автомобиля. Инсайдерская торговляторговля акциями лицом, имеющим доступ к общедоступной информации, является разновидностью мошенничества. [14]
Преступления, связанные с национальными интересами
Демография
Согласно исследованию 2016 года, [19]
Наказание
В Соединенных Штатах приговоры за преступления белых воротничков могут включать в себя сочетание тюремное заключение, штрафы, реституция, общественные работы, дегоржаж, испытательный срок, или другое альтернативное наказание. [20] [21] Эти наказания стали более суровыми после Джеффри Скиллинг и Скандал с Enron, когда Закон Сарбейнса – Оксли 2002 г. прошел Конгресс США и подписан президентом Джордж Буш, определяя новые преступления и ужесточая наказания за такие преступления, как мошенничество с использованием почты и телеграмм. Иногда наказание за эти преступления бывает трудно определить из-за того, что убедить суд в том, что совершил преступник, сложно. [22] В других странах, например Китай, белые воротнички преступники могут получить смертный приговор, [23] тем не менее, в некоторых странах максимальный срок тюремного заключения составляет 10–25 лет. Некоторые страны любят Канада рассматривать отношения между сторонами как важную особенность приговора, когда речь идет о нарушении доверия. [24] Вопросы о несоответствие приговора в сфере «белых воротничков» продолжают обсуждаться. [25] В ФБР, занимающаяся выявлением этого типа правонарушений, ежегодно собирает статистическую информацию только по трем категориям: мошенничество, подделка / подделка документов и хищение. Все другие виды «белых воротничков» относятся к категории «прочие». [26]
В Соединенных Штатах самые длительные приговоры за преступления «белых воротничков» были для следующих: Шолам Вайс (845 лет за рэкет, мошенничество и отмывание денег в связи с крахом Компания по страхованию жизни National Heritage); Норман Шмидт и Чарльз Льюис (330 и 30 лет, соответственно, для схемы «высокодоходных инвестиций»); Бернард Мэдофф (150 лет для Схема мошенничества на 65 миллиардов долларов); Фредерик Брандау (55 лет, 117 миллионов долларов) Схема Понци); Эдуардо Масферрер (30 лет за мошенничество с бухгалтерским учетом); Чалана МакФарланд (30 лет за ипотечное мошенничество схема); Лэнс Поулсен (30 лет за мошенничество на 2,9 миллиарда долларов). [27]
Самые длинные приговоры для белых воротничков (США)
| Имя | Компания | Род занятий | Преступление | Подсчитывает | Убытки, причиненные ответчиком | Убыток компании | Год | Сообвиняемые | Приговор (год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шолам Вайс | Страхование жизни национального наследия | Инвестор, консультант | Рэкет, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег [21] | 77 | $0 | $ 0 (компания получила прибыль после продажи всех активов) | 2000 | 13 | 845 |
| Кейт Паунд | Страхование жизни национального наследия | Специалист по ипотеке | Рэкет, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег | 74 | $0 | $ 0 (компания получила прибыль после продажи всех активов) | 2000 | 13 | 740 |
| Норман Шмидт [23] | Capital Holdings | Инвестиционный советник, финансист | Схема Понци, Отмывание денег, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами | 36 | $38,414,988 | $38,414,988 | 2008 | 5 | 330 |
| Бернард Мэдофф | Madoff Securities International Ltd | Биржевой брокер, Инвестиционный советник, Финансист | Схема Понци, Отмывание денег, мошенничество с использованием электронной почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, кража или растрата, | 11 | $2,000,000,000 | $13,000,000,000 | 2009 | 5 | 150 |
| Роберт Аллен Стэнфорд, | Стэнфордская финансовая группа | Бизнесмен в сфере финансовых услуг | Схема Понци, Отмывание денег, мошенничество с использованием электронной почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами. | 21 | $5,900,000,000 | $5,900,000,000 | 2009 | 110 | |
| Фредерик Брандау [26] | Компания по страхованию жизни Фредерика Брандау в Южной Флориде | Бизнесмен в сфере финансовых услуг | Заговор с целью мошенничества с использованием почты; сговор с целью совершения электронного мошенничества, сговор с целью отмывания денег. | 43 | $117,000,000 [28] | 117,000,000 | 2000 | 55 | |
| Бернард Эбберс | WorldCom | Бизнесмен в сфере финансовых услуг и телекоммуникации | Бухгалтерское мошенничество | 15 | 11000000000 долларов (0 долларов после урегулирования с потерпевшими в размере 5,6 млрд долларов) | $11,000,000,000 [27] | 2005 | 25 | |
| Марк Драйер | Dreier LLP | Адвокат | Отмывание денег, мошенничество с использованием электронной почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, кража или растрата, | 8 | $700,000,000 | $700,000,000 | 2009 | 20 | |
| Уолтер Форбс | CUC International. | Бухгалтерское мошенничество | 12 | $3,275,000,000 | $14,000,000,000 [28] | 2007 | 1 | 12 | |
| Джеффри Скиллинг | Enron | Бывший генеральный директор Enron | Ложное заявление, Инсайдерская торговля, мошенничество с ценными бумагами, заговор | 51 | $41,950,874 | $7,200,000,000 | 2006 | 10 | |
| Ричард Марин Скраши | HealthSouth Corporation, | Бизнесмен |
бывший председатель и главный исполнительный директор MedPartners, Inc.